FORMATOS JURÍDICOS EDITABLES
Junta de autorización de contrato de sociedad anónima de capital variable
En la Ciudad de ________________, siendo las______horas del_____________, los señores________________, en su calidad de consejeros y quienes constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________, S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta del mencionado consejo.
Presidió la sesión_____________ y _______________actuó como Secretario.
Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA.
PUNTO ÚNICO. Discusión y resolución sobre la aprobación y sujeción de los miembros del Consejo de Administración a los términos y condiciones establecidos en el convenio de confidencialidad celebrado con__________con fecha _________________.
En desahogo del Punto Único del Orden del Día, el Presidente informó que con fecha ________________, la sociedad celebró un convenio de confidencialidad con ________________.
En virtud de lo anterior, el Presidente expuso la conveniencia de que los miembros del Consejo de Administración aprueben y se sujeten a los términos y condiciones que se establecen en el Convenio de Confidencialidad, obligándose a proteger la información confidencial que dicho convenio ampara. Se agrega a la presente acta copia del convenio de confidencialidad.
La proposición anterior fue discutida y aceptada y por unanimidad de votos los consejeros tomaron la siguiente resolución:
Se aprueba el Convenio de Confidencialidad celebrado por la sociedad con con fecha___________________ y los consejeros, en este acto se sujetan a los términos y condiciones de dicho convenio, en virtud de lo cual firman a continuación de conformidad:
Sr(a)._________ _________
Sr(a)._________ _________
Sr(a)._________ _________
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario.
| ____________________________ PRESIDENTE | ____________________________ SECRETARIO |
LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE_______________S.A DE C.V,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.
| CONSEJEROS | FIRMA |
|
SR(A). ________________ |
____________________________________ |
|
SR(A). ______________ |
____________________________________ |
|
SR(A). __________________ |
_____________________________________ |
|
SR(A). ________________ |
_____________________________________ |
|
SR(A). ________________ |
_______________________________________ |
A_______________DE___________.
Formato editable cortesía de: EL INCORRUPTIBLE Despacho de Abogados
Ponganse en contacto con nosotros y colaboremos juntos.
Hemos colaborado con despachos legales de distintas jurisdicciones a lo largo del país, garantizando siempre la calidad en nuestros servicios. Nuestra permanencia en Tijuana Baja California, desde hace más de 15 años nos permite atender con solidez cualquier caso en esta ciudad fronteriza del país, en tal sentido hemos extendido nuestra red de colaboración con abogados y despachos en ciudades clave como: CDMX, Guadalajara y Puerto Vallarta (en Jalisco), Veracruz y Jalapa (en Veracruz), Hermosillo y Cd. Obregón (en Sonora), Torreón (en Coahuila), Celaya y León (en Guanajuato), Cancún (en Quintana Roo), entre otras.
📞 Contáctanos al 664 340 90 22
📘 Ponte en contacto con nosotros 664 340 90 22
