JUNTA DE CANJE DE CERTIFICADOS PROVISIONALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de ____________, siendo las_____________horas del______________, los señores____________, en su calidad de consejeros y quienes constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________, S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta del mencionado consejo.

Presidió la sesión ___________ y _______________actuó como Secretario.

Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

PUNTO ÚNICO. CANJE DE CERTIFICADOS PROVISIONALES POR TÍTULOS DEFINITIVOS

En desahogo del Punto Único del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los consejeros, la conveniencia de cancelar los certificados provisionales actualmente en circulación, substituyéndolos por títulos definitivos, en virtud de la reforma total de los estatutos de la sociedad acordada mediante Asamblea _______________ de Accionistas de fecha _________________.

Los consejeros aprobaron por unanimidad de votos la propuesta del Presidente, por lo que instruyeron al Secretario para que procediera a la cancelación de los certificados provisionales y a la emisión de los títulos definitivos correspondientes, así como para efectuar el asiento respectivo en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DE ____________S.A. DE C.V,

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

A___________________,DE__________________.