Junta traspaso de acciones de sociedad anónima

En la Ciudad de________________, siendo las ___________ horas del día _________________, los señores______________, en su calidad de consejeros y quienes constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________, S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta del mencionado consejo.

Presidió la sesión____________ y_________________actuó como Secretario.

Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

PUNTO ÚNICO: Discusión y resolución sobre autorización de traspaso de acciones en favor de____________________.

En desahogo del Orden del Día, el Presidente informó a los consejeros presentes que, en virtud del ejercicio de la opción de compra otorgada ________________, mediante el contrato de compraventa de acciones celebrado por los accionistas el _____________________ desea transmitir la totalidad de sus acciones a__________________, excepto una acción que será traspasada a favor de_________________.

La proposición anterior fue discutida y aceptada y por unanimidad de votos los accionistas tomaron la siguiente resolución:

Se autoriza a _____________________para traspasar la totalidad de sus acciones a favor de______________, excepto una acción que será traspasada a favor de_________________.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DE __________________ S.A DE C.V.,

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

A ________________________;DE_______________.