ACTA DE ASAMBLEA PARA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

En la ciudad de ___; siendo las ___ horas del día ____ de ___ del año dos mil ___, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada "___, sociedad civil"; los socios que más adelante se nombran de la expresada sociedad, con el fin de celebrar una asamblea general, a la que fueron convocados en los términos del artículo _____ de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad.Presidiendo esta asamblea se encuentra el

C.

_____, designado por todos los presentes;asimismo, y como Secretario de actas se encuentra el

C.

_____ , quien tiene el carácter de Secretario del Consejo Directivo de la sociedad; asimismo, se nombra como escrutador al

C.

_____mismos que estando presentes en este acto y haciendo uso de la voz manifiestan queaceptan y protestan el fiel desempeño de tales cargos.Acto seguido el Presidente de la asamblea, procede a realizar la correspondiente lista de asistencia delos socios presentes en esta asamblea general extraordinaria:LISTA DE ASISTENCIASocio: _________ PRESENTE _________ PRESENTE _________ PRESENTE _________ PRESENTE _________ PRESENTETotal Cinco sociosLlevada a cabo la lista de asistencia, el Presidente de la asamblea manifiesta que se encuentran presentes en este momento la totalidad de los socios que conforman la sociedad; por lo que es procedentedeclarar legalmente instalada la presente Asamblea General de Socios, manifestando que todos los acuerdosque en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por el artículo____ de losestatutos que conforman el acta constitutiva de la sociedad.Acto seguido el Escrutador procede a verificar las partes sociales que le corresponde a cada socio, por lo que al efecto realiza el siguiente escrutinio:Socios Aportación Social Votos _______ __.00 __ _______ __.00 __ _______ __.00 __ _______ __.00 __ Total __.00 __ Acto seguido el secretario procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.Lista de Asistencia.

II.Declaración de encontrarse legalmente instalada la asamblea general.

III.Aprobación de la orden del día.

IV.Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la propuesta del presidente del Consejo Directivo de la Sociedad, de cambiar la razón social de la sociedad de: "_____, Sociedad Anonima" a la razón Sociedan civil que autorice la secretaría de relaciones exteriores.

V.

Asuntos generales.Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.

Primer punto.

El Presidente de la asamblea en uso de la palabra, manifiesta que en esta asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad; lo anterior con base en la lista de asistencia que obra en párrafos anteriores, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones; misma lista de asistencia que se pone a la vista de la asamblea a fin de quela corrobore.Por lo que la asamblea después de corroborar dicha lista de asistencia, acuerda que en esta asamblea general extraordinaria de socios, se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman lasociedad.

Segundo Punto.

El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que toda vez que en la presente asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, es procedente declarar legalmente instalada esta asamblea general de socios, en términos de lo que establece el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad; lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente.Por lo que la asamblea después de verificar que se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, acuerda declarar legalmente instalada la presente asamblea general de socios de la persona moral denominada "______ Sociedad Civil".

Tercer Punto.

El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que el secretario dio y lectura a la orden del día de la presente asamblea general, la cual fue aprobada por los socios presentes, lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente.Acto seguido, la asamblea acuerda que efectivamente la orden del día de la presente asamblea general extraordinaria, ya fue aprobada, tal y como consta en párrafos anteriores.

Cuarto Punto.

El Presidente de la asamblea, en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la sociedad, en uso de la palabra manifiesta que a fin de que la sociedad desarrolle adecuadamente sus funciones, actividades y cumpla con los objetivos que se fijan, y que esto se vea reflejado en la mejor consecución del objeto social de la sociedad; propone se autorice el cambio de razón social proponiendo la siguiente denominación: "____ S.C."Sometida que fue a consideración de la asamblea la propuesta del presidente de la misma, respecto de cambiar la razón social de la sociedad a fin de que la misma desarrolle sus funciones y actividades, y así se

cumpla mejor con los objetivos de la sociedad y que esto se traduzca en la óptima consecución del objeto social de la sociedad; acuerdan por unanimidad de votos aprobar se cambie la razón social de la sociedad tomando en cuenta la propuesta del presidente de la asamblea, por lo cual la sociedad a partir de este fecha se denominará: "____ Sociedad Civil", autorizando al C. _______ para que realice los trámites correspondientes ante las autoridades respectivas.

Quinto Punto.

El Presidente de la asamblea pregunta a los socios si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que los socios manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe punto pendiente por tratar; por lo que en este acto autoriza y se designa como delegado especial al C. _____, para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea,siendo las ____ horas del día __ de marzo de dos mil ____ ;firmando de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron.

Nombre: Firma.

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