ACTA DE ASAMBLEA PARA CAMBIO DE RÉGIMEN SOCIAL Y RAZÓN SOCIAL

En la ciudad de _________; siendo las_________ horas del día _________ de _________ del año dos mil _________, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada "_________, sociedad civil"; los socios que más adelante se nombran de la expresada sociedad, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, a la que fueron convocados en los términos de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad.

Presidiendo esta asamblea se encuentra el C. ______________________, en su carácter de Director General de la sociedad, quien manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de las facultades que conforme a los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad le fueron conferidas.

Acto seguido el Presidente de la asamblea, procede a realizar la correspondiente lista de asistencia de los socios presentes en esta asamblea general extraordinaria:

LISTA DE ASISTENCIA

Socios:

__________________________ PRESENTE

__________________________ PRESENTE

__________________________ PRESENTE

Total..........................................._______socios

Llevada a cabo la lista de asistencia, el presidente de la asamblea manifiesta que se encuentran presentes en este momento la totalidad de los socios que conforman la sociedad; por lo que es procedente declarar legalmente instalada la presente asamblea general extraordinaria de socios, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por el artículo ________ de los estatutos que conforman el acta constitutiva de la sociedad.

Acto seguido el presidente de la asamblea manifiesta que es procedente nombrar un Secretario, por lo que propone al C. __________________, para que ocupe el cargo de Secretario; quien estando presentes en este acto y haciendo uso de la voz manifiesta que se da por enterada del cargo que se le confiere y manifiesta expresamente que acepta y protesta el fiel desempeño de tal cargo.

Acto seguido la secretaria procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia.

Declaración de encontrarse legalmente instalada la asamblea general extraordinaria.

Aprobación de la orden del día.

Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la propuesta del Director General de la sociedad, de transformar la sociedad de: "Sociedad Civil" (S.C.), a "Asociación Civil" (A.C.).

Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la propuesta del Director General de la sociedad, de cambiar la razón social de la sociedad de: ____________, sociedad civil" a la razón que en su momento autorice la secretaria de relaciones exteriores.

Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la propuesta del director general de la sociedad, de reformar la totalidad de los estatutos sociales de la sociedad.

Análisis, discusión y en su caso nombramiento del nuevo Director General de la sociedad y de las facultades legales de las que gozará.

Asuntos generales.

Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.

Primer Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que en esta asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad; lo anterior con base en la lista de asistencia que obra en párrafos anteriores, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones; misma lista de asistencia que se pone a la vista de la asamblea a fin de que la corrobore.

Por lo que la asamblea después de corroborar dicha lista de asistencia, acuerda que en esta asamblea general extraordinaria de socios, se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad.

Segundo Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que toda vez que en la presente asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, es procedente declarar legalmente instalada esta asamblea general extraordinaria de socios, en términos de lo que establece el artículo _______de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad; lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente.

Por lo que la asamblea después de verificar que se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, acuerda declarar legalmente instalada la presente asamblea general extraordinaria de socios de la persona moral denominada "________________, Sociedad Civil"

Tercer Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que la secretaria dio ya lectura a la orden del día de la presente asamblea general extraordinaria, la cual fue aprobada por los socios presentes, lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente.

Acto seguido, la asamblea acuerda que efectivamente la orden del día de la presente asamblea general extraordinaria ya fue aprobada, tal y como consta en párrafos anteriores.

Cuarto Punto. El Presidente de la asamblea, en su carácter de director general de la sociedad y en uso de la palabra manifiesta que, a fin de que la sociedad se encuentre en posibilidad de desarrollar adecuadamente sus funciones y actividades y que lo anterior se vea reflejado en la mejor consecución del objeto social de la sociedad, logrando así llevar a cabo otras actividades y facultades, propone se transforme la sociedad, para que pase a ser de: "Sociedad Civil" (S. C.) a "Asociación Civil" ( A. C.).

Sometida que fue a consideración de la asamblea la propuesta del presidente de la misma, respecto de transformar la sociedad de "sociedad civil" (S. C.) a "asociación civil" (A. C.), y a fin de que la misma desarrolle adecuadamente sus funciones y actividades y así se cumpla con la consecución del objeto social de la sociedad, acuerdan por unanimidad de votos transformar la sociedad en los términos antes señalados, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la solicitud que al respecto se realice, nombrándose como delegado especial para realizar dicha solicitud al C_____________________.

Quinto Punto. El Presidente de la asamblea, en su carácter de director general de la sociedad y en uso de la palabra manifiesta que a fin de que la sociedad desarrolle adecuadamente sus funciones, actividades y cumpla con los objetivos que se fijan y que esto se vea reflejado en la mejor consecución del objeto social de la sociedad; propone se autorice el cambio de razón social proponiendo las siguientes denominaciones: "____________A.C." i________________ o "i______________ , A.C." según lo autorice la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Sometida que fue a consideración de la asamblea la propuesta del presidente de la misma, respecto de cambiar la razón social de la sociedad a fin de que la misma desarrolle sus funciones y actividades y así se cumpla mejor con los objetivos de la sociedad y que esto se traduzca en la optima consecución del objeto social de la sociedad; acuerdan por unanimidad de votos aprobar se cambie la razón social de la sociedad tomando en cuenta la propuesta del presidente de la asamblea, por lo cual autorizan en este acto al C_________________, para que realice los trámites correspondientes ante la secretaria de relaciones exteriores.

Sexto Punto.- El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que en virtud de que la asamblea general ha acordado la transformación del régimen jurídico y de la razón social de la sociedad, es necesario se reformen en su totalidad los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad, a fin de que los mismos estén acorde al nuevo régimen jurídico; por lo que al efecto el presidente de la asamblea pone a la vista de los accionistas presentes, el proyecto de los nuevos estatutos sociales, a fin de que los analicen y se acuerde lo procedente.

Sometida que fue a consideración de la asamblea la propuesta del presidente, y después de amplias discusiones sobre el particular; la asamblea acuerda por unanimidad de votos aceptar la propuesta que el presidente de la asamblea realiza respecto de reformar la totalidad de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad, por lo que los mismos quedarán en los términos que propone el presidente de la asamblea en el proyecto que se tiene a la vista y el cual se ordena agregar a la presente acta para los efectos legales a que haya lugar.

Séptimo Punto. En este acto el presidente de la asamblea, somete a consideración de la propia asamblea la actuación que ha desempeñado como Director General de la sociedad; actuación que es analizada y discutida por todos los socios presentes en esta asamblea general extraordinaria y después de amplias discusiones sobre el particular, la asamblea acuerda por unanimidad de votos aprobar la actuación del C_______________, como Director General de la sociedad; por lo que agradecen su desempeño en tal cargo y acuerdan también por unanimidad de votos acuerdan que el C____________________, continúe ocupando el cargo de director general de la sociedad; quien estando presente en este acto y en uso de la voz manifiesta: que acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel desempeño por lo que la asamblea nombra en este acto como Director General de la sociedad al C. __________________, quien durará en funciones en términos de lo que se establece en al artículo __________________ de los nuevos estatutos de la sociedad y gozará además de todas y cada una de las facultades legales que se le otorgan en el artículo de dichos estatutos.

Octavo Punto. El Presidente de la asamblea pregunta a los socios si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que los socios manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe punto pendiente por tratar; por lo que en este acto autoriza y se designa como delegado especial al C. _____________ para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea, siendo las catorce horas del día 15 de enero de dos mil siete; firmando de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron.

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