ACTA DE ASAMBLEA POR LA QUE SE TERMINA LA LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD

En la Ciudad de______ siendo las______ horas del día______ de______ de ______, en las oficinas de "____________", S.A. de C.V. en liquidación, se reunieron los accionistas de dicha sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria. Estuvo presente el Comisario de la sociedad señor____________

Presidió la Asamblea el señor______ y actuó como Secretario el señor Licenciado______ quienes ocupan dichos cargos en el propio Consejo de Administración de la compañía.

El presidente de la asamblea designó como escrutadores a los señores ____________, quienes aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo haciendo el recuento de las acciones que poseen o representar los asistentes a esta asamblea

Una vez verificado el computo, los señores escrutadores y el secretario certificaron que están debidamente representadas en esta asamblea_______(_________) acciones que representan el total del capital social que es la cantidad de $_________.00 (_____pesos ________centavos, Moneda________)

Lista de asistencia a la asamblea general extraordinaria de accionistas de "___________",S.A. de C.V. , celebrada el día______ de______ de______ , con expresión del número de accionistas y por consiguiente de votos que poseen o representan los concurrentes:

ACCIONES SERIE "A"

Los suscritos, nombrados escrutadores en la asamblea a la que la presente se refiere, certificamos que están debidamente representadas acciones, es decir el total de las acciones que representan el capital social

Ciudad de_________ a de_________ de_________

Los escrutadores:

Lic.

Lic.

Secretario.-

____________________

Visto el computo por los escrutadores, el presidente de la asamblea la declaró legalmente instalada y manifestó que prescindía de la necesidad de la convocatoria respectiva en virtud de estar presentes o representadas la totalidad de acciones de la sociedad.

Enseguida, el presidente de la asamblea dio lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Discusión y aprobación, en su caso, del balance de liquidación

Discusión y aprobación, en su caso de la gestión de los liquidadores

Honorarios de los Liquidadores.

Autorización para cancelar la inscripción de Sociedad en el Registro Público de Comercio.

Custodia de los libros y papeles de la sociedad

Protocolización y registro del acta de la asamblea y del balance de liquidación.

Asuntos varios relacionados con los puntos anteriores.

Acto seguido, se pasó al desahogo de cada uno de los puntos mencionados de dicha Orden del Día.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BALANCE DE LIQUIDACION.

El presidente de la asamblea mostró a los presentes el balance de liquidación y la publicación del mismo en el Diario Oficial que corresponde al domicilio social, solicito que fuera aprobado tanto el balance como las publicaciones respectivas. Una vez escuchada dicha proposición, los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos adoptaron la siguiente resolución:

SE RESUELVE, aprobar el balance de liquidación de la sociedad presentados a los accionistas en esta asamblea y las publicaciones que del mismo se afectaron.

DISCUSIONES Y APROBACIONES, EN CASO, DE LA GESTION DE LIQUIDACION.

A continuación, el presidente de la asamblea solicitó al Señor _____________que informara a los presentes acerca de la liquidación de la empresa y de la gestión del liquidador en relación con la misma. Después de escuchar dicho informe los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución.

SE RESUELVE, aprobar la liquidación de la sociedad y la gestión del liquidador otorgándosele el finiquito más amplio que en derecho se requiera en relación con todo lo efectuado por el señor ___________en tal carácter.

III. HONORARIOS DEL LIQUIDADOR.

Pasando a tratar este punto del Orden del Día, el presidente de la Asamblea manifestó expresamente a los accionistas que el liquidador renunciaba a todo tipo de honorarios por desempeñar dicho cargo. En virtud de lo anterior, los accionistas presentes o representados por su voto unánime, adoptaron la siguiente resolución:

SE RESUELVE, que no se va a pagar ningún honorario por el desempeño del cargo de liquidador al señor________________

IV. AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

El presidente de la asamblea informó a los accionistas que este debía autorizar la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio correspondiente por lo que, los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución.

SE RESUELVE, autorizar a los señores_______________ conjunta o separadamente, para tramitar o designar una o más personas para que tramiten la cancelación de la inscripción del contrato social de la sociedad en el Registro Público de Comercio.

V. CUSTODIA DE LOS LIBROS Y PAPELES DE LA SOCIEDAD.

Pasando a tratar este punto del orden del día el Presidente de la asamblea preguntó a los accionistas acerca del lugar donde deberían de conservarse los libros y papeles la sociedad durante el plazo de diez (10) años que sean en el artículo 245 de la ley General de Sociedad Mercantil para tal efecto, los accionistas presentes o representantes por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes resoluciones.

SE RESUELVE, que todos los libros, papeles y documentación relativa a esta sociedad se conservarán en el domicilio ubicados en el ___________Estado de __________

El presidente de la asamblea índice de debía autorizar a una o más personas para efectuar la protocolización de esta asamblea, así como para efectuar la inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio social de la sociedad. En vista de lo anterior los accionistas presentes o representantes por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes resoluciones:

SE RESUELVE, autorizar a los señores ___________ conjunta o separadamente para solicitar la protocolización de la presente acta por el notario de su elección para efectuar la inscripción de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de la empresa.

VII. ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

El presidente de la asamblea manifestó que sería conveniente autorizar a una o más personas para representar toda clase de avisos y declaraciones, inclusive fiscales, relativos a la liquidación de esta sociedad,. En virtud de lo anterior los accionistas presentes o representantes por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones.-

SE RESUELVE, autorizar a los señores Licenciados _________.conjunta o separadamente para presentar o designar una o más personas para que presenten toda clase de avisos y declaraciones fiscales y de otra índole, relativos a la liquidación de esta empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por agotada la Orden del Día correspondiente a esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y previo el receso y firmada por todos y cada uno de los presentes.

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