Asamblea anual Ordinaria de Socios

En la Ciudad de ______________, domicilio social de ________________, S.R.L. DE C.V., siendo las _________horas del día _____________de _____________de _________________, los socios o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea anual Ordinaria de Socios. También estuvo presente el señor _________________, comisario de la sociedad.

Presidió ______________ y ________________ actuó como Secretario (verificar si, conforme a los estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario designados o son actuantes para esta asamblea).

Fue nombrado escrutador _______________, quien preparó la siguiente lista de asistencia (verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o más escrutadores):

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR
______________ , Representado por	______________	$____________
______________ , Representado por	______________	$____________
T O T A L	____________	$_____________

El escrutador hace constar que el capital social está representado en su totalidad y que los socios se encuentran debidamente representados mediante cartas poder que se adjuntan a la presente, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la sociedad durante el ejercicio fiscal de _______________, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el mismo, previos informes del Comisario.

II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de ____________________ .

III. Revocación, nombramiento y, en su caso, ratificación del Órgano de Administración, funcionarios y comisarios.

IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.

V. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en representación del Órgano de Administración, informó a la asamblea sobre los negocios sociales por el ejercicio fiscal de_____________ y sometió a su consideración los estados financieros de la sociedad por dicho año, preparados conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a su vez, el Comisario dio lectura a sus dictámenes.

Los socios, por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados, incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al expediente de esta acta.

II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

En cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día y, en virtud de que los resultados del el ejercicio fiscal concluido al _________ de _____________ arrojan pérdida, los socios no discutieron este punto del Orden del Día.

III. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.

En cumplimiento con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los asambleístas presentes, la conveniencia de remover a los señores _________________ como gerentes propietarios y a los señores ________________como gerentes suplentes de la Sociedad.

Después de discutir lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Con efectos a la fecha de la presente asamblea, se remueve a los señores ____________como gerentes propietarios y a los señores______________como gerentes suplentes.

Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.

2. En este acto se designa a los señores_________________como gerentes propietarios y a los señores_________________ como gerentes suplentes de la sociedad.

3. Se ratifican los nombramientos de los Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad.

4. En virtud de lo anterior, las personas que a continuación se mencionan, conforman el Consejo de Administración y desempeñan el cargo de Comisarios:

GERENTES

PROPIETARIOS	SUPLENTES
_____________________	____________________
____________________	____________________

COMISARIO PROPIETARIO

_______________

COMISARIO SUPLENTE

__________________

IV. EMOLUMENTOS PARA LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.

Los consejeros y Comisarios renunciaron a sus emolumentos, por lo que los accionistas no discutieron este punto del orden del día.

V. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

a) Se aprueban y ratifican los actos llevados a cabo por los consejeros, funcionarios y comisarios de la empresa durante el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de ________________.

b) Se aprueba la aplicación de los resultados arrojados por el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de______________ conforme se estipula en el Segundo Punto del Orden del Día.

c) Se ratifican los nombramientos de los miembros del Órgano de Administración y a los Comisarios en sus puestos.

d) Se designa, en términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los señores ________________, como delegados especiales de esta asamblea, para que comparezcan conjunta o separadamente ante el Notario Público de su elección, para protocolizar en lo conducente el acta de esta asamblea e inscriban la escritura correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones, absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo) y el Comisario.

______________________________

PRESIDENTE.

____________________________ ___________________________

SECRETARIO. COMISARIO.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE ___________________, S.R.L. DE C.V.,

CELEBRADA EL DIA DE HOY

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR
________________ Representado por ____________ ___________________________ (firma del socio o representante legal)	________	$____________
__________________ Representado por __________ ___________________________ (firma del socio o representante legal)	_____________	$____________
T O T A L	_____________	$______________

A_____________________________________.

_____________________________

ESCRUTADOR