ASAMBLEA DE AUMENTO DE CAPITAL DE SA DE CV

En la Ciudad de ________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las _________ horas del día _________________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea ____________________ (verificar conforme a los estatutos sociales si, para el caso de aumento de capital se requiere asamblea ordinaria o extraordinaria) de Accionistas.

Presidió la asamblea _______________ y _______________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) _________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE “___” SUBSERIE “____” SUBSERIE “______”
_______ RFC: ______ NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal	_______	________
______ RFC: ______	______	______
Subtotal	________ _______
TOTAL	_________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO. Discusión y resolución sobre un aumento a la porción fija del capital social por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) y sobre la manera de llevarlo a cabo.

En cumplimiento del Punto Único del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de la asamblea la conveniencia de llevar a cabo un aumento a la porción fija del capital social por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por ________ acciones, Serie __________, con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), cada una.

Los asambleístas, por unanimidad de votos, aprobaron la propuesta de incrementar el capital social en la cantidad antes mencionada.

En seguida,_____________, representante de ______________, manifestó que su representada no desea suscribir acciones de dicho aumento, renunciando en este caso a los derechos que le concede el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por su parte,______________, expuso que desea suscribir la totalidad de las acciones del aumento de capital de que se trata, obligándose a cubrir en efectivo el importe de dichas acciones, a más tardar el ___________ de Enero de ___________________ .

Habiendo discutido lo anterior, los accionistas tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1) Se acepta que _________________ suscriba y pague el importe del aumento de capital, en la forma antes indicada.

2) Se autoriza al Secretario para:

a. Expedir los títulos representativos que amparan las acciones del aumento decretado; y

b. Efectuar los asientos correspondientes, tanto en el Registro de Acciones Nominativas, como en el Registro de Variaciones de Capital.

c. Dar los avisos correspondientes ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera. (Sólo en caso de que haya accionistas extranjeros).

Se hace constar que con el aumento anterior, el capital social queda elevado a la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por ____________acciones con valor nominal $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), cada una, de los cuales la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), corresponde al capital mínimo fijo.

Con el aumento de capital anterior, las acciones representativas del capital social quedan distribuidas de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE “____” SUBSERIE “___” SUBSERIE “____”
_____ RFC: ______ NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal	_______	______
_____ RFC: _____	_____	_____
Subtotal	_____ _____
TOTAL	_______

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea, a los licenciados _____________, para comparecer conjunta o separadamente ante el notario público de su elección para protocolizar la presente acta e inscribir en el Registro Público de Comercio, en caso de ser necesario.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que la totalidad de las acciones estuvieron presentes en el momento de las votaciones, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo).

_______________________ ______________________

PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA __________

DE ACCIONISTAS DE _____________, S.A. DE C. V.CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE “____” SUBSERIE “____” SUBSERIE “____”
________ ______________________________ (firma del representante legal o accionista)	_____ _____
__________ (firma del representante legal o accionista)	_____ _____
SUBTOTAL TOTAL	____ ____ ____

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A _____________________ DE _________

___________________________ ESCRUTADOR	_____________________________ ESCRUTADOR