ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE SA DE CV

En la Ciudad de _______________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las ___________horas del día ____________de______________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. También estuvieron presentes los señores____________________en su calidad de miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Presidió la asamblea ____________ y ________________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)____________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

PUNTO UNICO

Discusión y resolución concerniente a la reforma de la cláusula Primera de los Estatutos Sociales, a efecto de cambiar la razón social de la Sociedad.

En relación con el Punto Único del orden del día, los accionistas discutieron y aprobaron, por unanimidad de votos, reformar la cláusula Primera de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los siguientes términos:

“PRIMERA. NOMBRE. La denominación de la sociedad es _________________, que irá seguida por las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura S.A. de C.V.”

El proyecto de reforma que antecede fue discutido y aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, por lo que la cláusula Primera de los Estatutos Sociales queda redactada en los términos que se han dado a conocer.

Se designa como delegados especiales de esta asamblea general extraordinaria, a los licenciados______________, para que comparezcan conjunta o separadamente ante el notario público de su elección para protocolizar la presente acta, así como para que proporcionen los avisos que sean necesarios ante las autoridades correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el 100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones, preparándose para constancia la presente acta que firman el presidente y el secretario actuantes.

___________________________ ______________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE _____________, S.A. DE C. V.,

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A_______________________DE_______________________.