ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIEDAD DE RL DE CV

En la Ciudad de _________________, domicilio social de ________________, S.R.L. DE C.V., siendo las______________horas del___________________ (día, mes y año), los socios o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios.

Presidió __________________ y _____________________actuó como Secretario (verificar si, conforme a los estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario designados o son actuantes para esta asamblea).

Fue nombrado escrutador___________________, quien preparó la siguiente lista de asistencia (verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o más escrutadores):

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR
________________, Representado por _________	_____________	$____________
____________, Representado por _________	____________	$____________
T O T A L	____________	$__________

El escrutador hace constar que el capital social está representado en su totalidad y que los socios se encuentran debidamente representados mediante cartas poder que se adjuntan a la presente, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Discusión y resolución sobre un proyecto de reformas a las Cláusulas de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

II. Renuncias y designaciones de Gerente Único y de Comisario.

III. Revocación y otorgamiento de poderes.

IV. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.

I. REFORMA DE LAS CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los socios el proyecto de reformas a las Cláusulas___________de los Estatutos que se describen a continuación:

“(insertar nuevo texto de las cláusulas a reformar)”

El proyecto de reformas que antecede fue discutido y aprobado por mayoría de votos, quedando por lo tanto reformadas las Cláusulas ____________ de los Estatutos, en los términos que se han dado a conocer.

II. RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE GERENTE ÚNICO Y COMISARIO.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario dio cuenta de las renuncias presentadas por __________________como Gerente Único de la sociedad, y de_______________como Comisario de la sociedad.

Habiendo discutido lo anterior, los socios tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1) Se acepta con efectos a partir de esta fecha la renuncia presentada por como Gerente Único de la sociedad.

Los socios expresaron su agradecimiento a_______________, por el desempeño de sus funciones como Gerente Único, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda por tal concepto.

2) Se designa con efectos a partir de la fecha de esta asamblea al señor ___________como Gerente Único de la sociedad.

El Gerente Único contará con todas las facultades a que hace referencia la Cláusula_______________de los Estatutos, con excepción del poder general para actos de dominio a que se refiere dicha Cláusula.

3) Se acepta con efectos a partir de la fecha de esta asamblea la renuncia presentada por ______________como Comisario de la sociedad.

Los socios expresaron su agradecimiento a __________________por el desempeño de sus funciones.

4) Se designa con efectos a partir de la fecha de esta asamblea a ___________________como Comisario de la sociedad.

En virtud de lo anterior, la administración y vigilancia de la sociedad quedan a cargo de las siguientes personas:

___________________________

GERENTE ÚNICO

______________________

COMISARIO

III. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

En cumplimiento del tercer punto del Orden del Día, los socios tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1) __________________, S. DE R.L. DE C.V. revoca todos los poderes otorgados al constituirse la sociedad a favor de los señores_______________, según consta en la escritura pública_______________, notario público No. _________ de la ciudad de _______________, inscrita el ________________en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de ______________, bajo el folio mercantil No._________.

2) __________________, S. DE R.L. DE C.V. otorga los siguientes poderes:

a) A favor de los señores___________________, para ser ejercido conjunta o separadamente, poder general para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial de acuerdo con el artículo 2587 del citado código y sus correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados, tales como las de desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones, ejercitar acciones civiles, mercantiles y penales en representación de la compañía, así como contestar demandas y continuar los procedimientos por todas sus instancias hasta su terminación, promover el juicio de amparo, tramitarlo y desistirse de él, en la inteligencia de que dicho apoderado podrá ejercitar el mandato ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales y ante cualesquiera otra clase de autoridades judiciales o administrativas; celebrar contratos colectivos o individuales de trabajo; hacer toda clase de denuncias, acusaciones y querellas de cualquier naturaleza, representar a la compañía en cualquier proceso penal; constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público, otorgar el perdón al acusado cuando proceda, presentar pruebas en los procesos penales de acuerdo con el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales y sus correlativos de los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados de la República Mexicana, contando al efecto, con todas las facultades generales y especiales que conforme a los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados de la República Mexicana, requieran cláusula especial para formular denuncias y/o querellas. Queda entendido que las facultades conferidas son enumerativas pero no limitativas para el ejercicio del poder.

b) A favor de los señores ____________________, para ser ejercido conjunta o separadamente, un poder tan amplio cuanto en derecho se requiera y fuere necesario, para que en nombre y representación de la sociedad realicen todos los trámites administrativos y gestiones que resulten necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores y ante cualquier otra autoridad federal, gubernamental, estatal, privado y/o municipal, facultándolos para realizar cualesquiera otras gestiones que se requieran en la atención de asuntos administrativos de la sociedad, pudiendo en efecto firmar todos los documentos, declaraciones, comprobantes y recibos que fueren necesarios. Para tal efecto, los apoderados gozarán de las facultades generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para los demás Estados de la República Mexicana.

c) A favor del señor_______________, un poder especial para abrir y cancelar cuentas bancarias con las instituciones de crédito nacionales o extranjeras que estime convenientes, para firmar en dichas cuentas y designar a los firmantes autorizados y revocar dichas autorizaciones.

IV. ASUNTOS RELACIONADOS.

En relación con el último punto del Orden del Día, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designa como delegados especiales de esta asamblea, a los señores__________________, para comparecer, conjunta o separadamente, ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que todos los socios estuvieron presentes o representados en el momento de las votaciones, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes.

_______________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

____________________________ __________________________

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE ___________________, S.R.L. DE C.V.

CELEBRADA EL DIA DE HOY

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR
___________________ Representado por ___________ __________________________ (firma del socio o representante legal)	_________	$_________
__________________ Representado por _________ ___________________________ (firma del socio o representante legal)	___________	$__________
T O T A L	___________	$________

A__________________;DE__________

_____________________________

ESCRUTADOR