ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE SA DE CV

En la Ciudad de______________, domicilio social de___________________, S.A. DE C.V., a las _______horas del día____________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. También concurrió__________________, en su calidad de consejero de la sociedad, así como___________, Comisario de la sociedad.

Presidió la asamblea ____________ y ____________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)____________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO.- LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD.

En cumplimiento con el punto único del orden del día, el señor__________, liquidador único de la sociedad, expuso que de acuerdo con lo que establece el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para terminar la liquidación definitiva de la sociedad, se ha publicado el balance final de liquidación de la misma en la Gaceta Oficial, por tres veces con intervalos de diez días, el __________________, el ___________y el:_____________, en cuyo aviso se dio a conocer el procedimiento a seguir en la liquidación definitiva de la sociedad. Asimismo, se hace constar que ha transcurrido el plazo que establece la Ley y ninguna oposición se ha recibido respecto al balance publicado ni a la proposición de liquidación definitiva.

Los accionistas estuvieron de acuerdo con lo expuesto y entregaron al Liquidador Único los títulos de acciones correspondientes, liberando al señor ____________ de cualquier responsabilidad.

El señor______________, Liquidador Único hace constar que se da por terminada la liquidación con lo que los accionistas estuvieron de acuerdo, y que procederá a protocolizar la presente acta ante Notario Público e inscribir el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio a fin de que se cancele la inscripción de la escritura constitutiva de la sociedad liquidada.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que la totalidad de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones. Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente, el Secretario y el Liquidador Único.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE_______________, S.A. DE C.V.,

CELEBRADA EL DÍA DE HOY

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A,_____________________;DE_____________