ASAMBLEA ORDINARIA DE TRASPASO DE ACCIONES DE SA DE CV

En la Ciudad de ________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las_______________horas del día__________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas.

Presidió la asamblea______________ y_________________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)______________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I. Traspaso de acciones.

II. Cancelación de los títulos actualmente en circulación y emisión de nuevos títulos.

III. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. TRASPASO DE ACCIONES.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la conveniencia de que:_______________, S.A. de C.V. traspase las acciones de su propiedad a favor de___________, en la cantidad total de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

Después de discutir lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución:

Se acepta que_____________, S.A. de C.V. traspase las acciones de su propiedad a favor de ___________________, en la cantidad total de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

En virtud de lo anterior, a partir de esta fecha los accionistas y sus respectivas acciones quedan de la siguiente manera:

II. CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN Y EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.

En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los asambleístas, la necesidad de cancelar los títulos representativos del capital social de la sociedad actualmente en circulación y emitir nuevos títulos, a fin de reflejar el traspaso de acciones antes mencionado.

Habiendo discutido lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, resolvieron autorizar al Secretario de la sociedad, para que cancele todos los títulos actualmente en circulación y emita nuevos títulos y para hacer las anotaciones respectivas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

III. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea a los licenciados_________________, para comparecer conjunta o separadamente ante el notario público de su elección a protocolizar el acta de esta asamblea en lo conducente e inscribir la escritura pública correspondientes en el Público de Comercio del domicilio social, en su caso.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones, absteniéndose de votar los Consejeros en todo lo que se refiere a su responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo).

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE ____________S.A DE C.V.

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A____________________, DE_____________.