AVISO DE FUSIÓN

En las respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de ___________, S.A. DE C. V., _______________, S.A. DE C. V., ___________, S.A. DE C. V., ___________, S.A. DE C. V. Y __________, S.A. DE C. V. celebrados del __ al ____ de __________ del año _____, se aprobó llevar a cabo la fusión de la primera de ellas como fusionantes y las cuatro últimas como fusionadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a continuación se publica un extracto de los acuerdos de fusión. Así como los balances de cada una de las sociedades, mismos que fueron celebrados con cifras al ___ de __________ del _____.

ACUERDOS DE FUSION

PRIMERA. ____________, S.A. de C. V., ____________, S.A. de C. V., ____________, S.A. de C. V., ______________, S.A. de C. V. y ___________, S.A. de C. V., manifiestan su intención de llevar a cabo la fusión en los términos del artículo 222 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En relación con dicha fusión ___________________, S.A. de C. V., ___________, S.A. de C. V., _____________, S.A. de C. V. y ____________, S.A. de C. V, actuaran como sociedades fusionadas y ______________, S.A. de C. V, como sociedad fusionante.

SEGUNDA. Como consecuencia de la fusión se habrá de aumentar el capital social de ____________, S.A. de C. V. en la cantidad de $ __________ (_______________________________________________ pesos 00/100 M. N.)

TERCERA. Las partes convienen en establecer como fecha efectiva para la fusión surta sus efectos el primer minuto del __ de _______ del ____, toda vez que cumplieron con lo establecido en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTA. A partir de la fecha efectiva de la fusión ___________, S.A. de C. V. tomara a su cargo los derechos y obligaciones de ____________ de ________, S.A. de C. V., ____________. S.A. de C. V., __________, S.A. de C. V. y ___________, S.A. de C. V., estas últimas en su carácter de sociedades fusionadas. Como consecuencia de lo anterior, _______________, S.A. de C. V., se subrogará a todos los derechos, acciones, garantías y obligaciones de las sociedades fusionadas.

QUINTA. Como consecuencia de la fusión, se reconoce y se aprueba la extinción de ___________________, S.A. de C. V., ____________, S.A. de C. V., ______________, S.A. de C. V. y ____________, S.A. de C. V., haciéndose constar que los pasivos de la fusionada fueron asumidos por la fusionante a partir del primer minuto del __ de ______ del _____.

SEXTA. Como consecuencia de la fusión el capital social de _______________________, S.A. de C. V., queda distribuido de la siguiente manera:

ACCIONIST AS.- ACCIONES. TOTAL IMPORTE

"A" "D" ACCIONES

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

_____________ _____________ ____________ $

TOTAL _ __ ,____ __,___ $ __,___,___.__

SEPTIMA. Para efectos de la fusión se toman en cuenta los estados financieros y balances generales de la fusionante y de las fusionadas, con las cifras al __ de ________ del _____.

OCTAVA. El acuerdo de fusiona si como los balances generales de cada una de las sociedades que participan en la fusión deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de los siguientes estados: Distrito Federal, Estado de ________, ____________, y ________________, respectivamente.

México, Distrito Federal a __ de _________ del ____

DELEGADO ESPECIAL DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE _____________________