JUNTA DE AUTORIZACIÓN DE VENTA SA DE CV

En la Ciudad de________________, siendo las ______________ horas del día ________________, los señores_____________, en su calidad de consejeros y quienes constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________, S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta del mencionado consejo.

Presidió la sesión ___________ y ____________actuó como Secretario.

Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

ÚNICO. Aprobación de la venta del ___________ % de las acciones de la sociedad y del otorgamiento de una opción para la venta posterior del _________% restante de las acciones de la sociedad.

En desahogo del único punto del Orden del Día, el Presidente expuso que se han llevado a cabo negociaciones con_______________, a efecto de que una de sus subsidiarias en México, la empresa _________celebre con__________, en su calidad de accionista, un contrato de compraventa de acciones, a fin de adquirir el _____% de las acciones representativas del capital social de la sociedad, y de que le sea otorgada por los accionistas de la sociedad una opción de compra del _______ % restante de las acciones de la sociedad, por lo que propuso que se autorizara la operación en los términos negociados por el Presidente de la sociedad.

La proposición anterior fue discutida y los consejeros, por unanimidad, aprobaron la venta a favor de_____del_______% de las acciones representativas del capital social de la sociedad, y el otorgamiento a dicha empresa de una opción de compra por el ________% restante de las acciones, en los términos negociados por el Presidente de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario.

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PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DE _____________S.A DE C.V.;

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

A_______________________; DE_____________________.