PODER PARA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CON APOSTILLA

Yo,__________________, en este acto declaro que soy el__________________de _________________, Corp., una sociedad existente y constituida de conformidad con las leyes de____________, con un capital social registrado de _______________y con domicilio en______________, registrada en (en adelante denominada la "Mandante"), y que de acuerdo con mis facultades como _______________ de la Mandante, en este acto otorgo y confiero un PODER ESPECIAL, pero tan amplio como en derecho sea necesario, en favor de los señores_________________para ser ejercido conjunta o separadamente, para que en nombre y representación de la Mandante realicen los siguientes actos:

(a) Celebren con ___________________, S.A. de C.V. o cualquier subsidiaria o afiliada de ésta un Contrato de __________________para la constitución de una sociedad mercantil conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que celebre todos los actos y contratos a que se refiera dicho Contrato de___________________ o cualesquiera documentos relacionados con el mismo, incluyendo cualquier convenio modificatorio a dicho Contrato de _____________.

(b) (i) Comparezcan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y soliciten y obtengan cualesquier permisos que sean necesarios para constituir una o más entidades mercantiles o civiles mexicanas;

(ii) Comparezcan ante el notario público de su elección y constituyan una o más entidades mercantiles o civiles mexicanas, incluyendo, sin limitación, la facultad de otorgar cualesquier escrituras públicas, acordar la escritura constitutiva y estatutos sociales indicados, suscribir y exhibir cualesquier contribuciones iniciales, ya sea en efectivo o en especie, designar a los funcionarios, consejeros y comisarios iniciales y, en general, llevar a cabo cualesquier actos que consideren convenientes o necesarios en relación con dichas constituciones.

(c) En caso de ser necesario, celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores el convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(d) Realicen los actos que sean necesarios ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Secretario Ejecutivo de la misma Comisión y ante cualesquier secretaría, organismo, agencia o dependencia gubernamental, para obtener o hacer cualesquiera y todos los permisos, notificaciones o autorizaciones, que se requieran conforme a la Ley de Inversión Extranjeras, o cualquier otra ley o reglamento vigente en México, relativos a la celebración de actos de comercio en México y/o a la constitución de entidades, incluyendo, de ser necesario, el registro de las mismas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

(e) Soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o al Servicio de Administración Tributaria el registro de la o las entidades que se constituyan conforme al presente poder ante el Registro Federal de Contribuyentes.

En ________________, a los _______________de ______________de_______.

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

El suscrito, notario público, en el ejercicio de sus funciones legales, da fe:

1. Que en la fecha señalada al calce compareció personalmente ante mí:

________________________.

2. Que dicha persona, (en lo sucesivo el "Otorgante"), declaró que ha otorgado el documento adjunto, en lo sucesivo el "documento adjunto", en nombre de _____________, Corp., una sociedad existente y constituida de conformidad con las leyes de________________, con un capital social registrado de _____________y con domicilio en_______________registrada en ______________(en adelante denominada la "Mandante").

3. Que el Otorgante reconoce como suya la firma que aparece en el documento adjunto cuyo otorgamiento y contenido ratifica.

4. Que conozco al Otorgante.

5. Que me consta que el Otorgante tiene capacidad legal suficiente para el otorgamiento del documento adjunto.

6. Que el Otorgante tiene efectivamente la representación de la Mandante en cuyo nombre actúa.

7. Que la representación de la Mandante en cuyo nombre actúa el Otorgante es legítima.

8. Que la persona moral, la Mandante, en cuyo nombre se hace el otorgamiento del documento adjunto por el Otorgante, está debidamente constituida, existe legalmente a la fecha señalada al calce y que el acto o actos para los cuales se ha otorgado el documento adjunto están comprendidos entre los que constituyen el objeto social de la Mandante.

9. Que los datos mencionados en los párrafos 6, 7 y 8 anteriores fueron comprobados mediante documentos auténticos que al efecto me fueron exhibidos y que a continuación se mencionan específicamente con expresión de su fecha y procedencia:___________________:

(1) Copia de la escritura constitutiva de la Mandante por la que se constituyó dicha sociedad bajo las leyes de: ________________.

Con fecha: _______________ certificada por: ___________________.

(2) Copia de los estatutos sociales de la Mandante de fecha: _______________, certificada por: ______________.

(3) Copia de la resoluciones de los accionistas de la Mandante, de fecha:_____________, certificada por: _____________.

(4) Copia de las resoluciones del consejo de administración de la Mandante, de fecha ________________, certificada por: ________________.

DOY FE: ________________________

FIRMADO EN: ________________________

Fecha: ___________________

Adjunto: Apostille (Convention de La Haye du ______________)