MODELO DE DENUNCIA DE FRAUDE

C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS

P R E S E N T E.-

______________________________, mexicano, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los Sres. Lics. ___________________________________ y __________________ a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho marcado con el número _______ de la calle __________________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo:

Mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del señor __________________________ y quienes resulten responsables, respecto de los hechos que más adelante se relatarán con el objeto de ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la ley se proceda en los términos del Código de Procedimientos Penales a consignar ante juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión de los delitos de FRAUDE y otros.

Fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales:

H E C H O S:

1.- En el mes de ____________ me trasladé a la ciudad de __________________________, sabedor de que existía una franquicia de regularización de motocicletas y motos importadas de los que recibí el encargo de varios conocidos de que les ayudara a regularizar la situación de sus unidades.

Me trasladé a esta ciudad fronteriza de _________ y acudía una oficina que se dedicaba a hacer esos trámites, siendo yo. recomendada por el Sr. _____________________________ quien en anteriores ocasiones ya había realizado el mismo trámite.

Dicha persona tiene su domicilio en la Ave. ____________________ no. _______ de la ciudad de __________ el cual hizo el viaje conmigo a esa Cd.

Acudimos a la dirección que nos habían proporcionado, y nos entrevistamos con las personas quienes aparecían como propietarios de una oficina ubicada en la finca No. ______ de la calle __________ de esta ciudad, quienes dijeron se encargaban de la regularización de vehículos tipo ________, cobrando por el trámite la cantidad de $ ________ de pesos por c/u incluyendo placas, tenencias, impuestos, calcomanías etc.

Habiéndoles pagado en esa ocasión el mencionado importe, y generando mi confianza al diferir ellos mismos el pago del otro hasta que nos enviaran la documentación completa de los dos vehículos,

Aproximadamente _____________ semanas después me llamó el Sr. _________________, el supuesto tramitador, con el fin de informarme que se había abierto otra franquicia para otros modelos de los años de _____ a ___________________________________________

Enseguida me informó los precios que tendría la regularización de cada tipo y modelo correspondiente.

Cuando reuní la documentación correspondiente de cada uno de los interesados, así como el efectivo correspondiente acudí nuevamente a la oficina de dichos tratadores para hacerle entrega de la papelería de los siguientes vehículos:

A _______________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________

F _______________________________________________________________________

G _______________________________________________________________________

En total fue la documentación de ________ vehículos, y la cantidad entregado hace un total de $ ____________________________ (_____________) recibos cuyas copias acompaño.

El Señor _____________________________________________, cuyo domicilio particular se sitúa en la calle _____________________ no. __________ de la vecina Cd. de __________________________________. se comprometió a entregarme el la documentación. de las regularizaciones completas, en un plazo no mayor de _________ días

Transcurrido el mencionado plazo estuve acudiendo a esta población en bastantes oportunidades, realizando un sinfín de gastos de mi propia bolsa, entre ellos pasajes caros por la inexplicable tardanza sin que hasta el momento me hayan entregado los ______ mencionados documentos.

El la ultima visita que realice el pasado día _____ de _________ año en curso, grande fue mi sorpresa al darme cuenta que dicha oficina permanece cerrada ya durante una semana, por lo que procedí a investigar con los vecinos y ellos me informaron que hace aproximadamente días permanece cerrada al público, comprendiente en ese momento que hemos sido víctimas de un engaño y que dichas personas no tienen facultad alguna para realizar trámites como los ofrecidos.

Por lo anterior presento esta denuncia a fin de que se proceda conforme a la ley.

P R U E B A S:

Ofrecemos como pruebas de nuestra parte las siguientes:

A).- LA TESTIMONIAL.- Consistente en la declaración de los señores, cuya relación se adjunta con este escrito.

B).- Las demás pruebas que en su oportunidad presentaré a ese órgano investigador.

Son aplicables en cuanto al fondo de esta DENUNCIA Y/O QUERELLA, los artículos ________________ del Código Penal vigente en nuestro Estado.

Norman el procedimiento los artículos _____________ incisos __, __, __, __, y demás relativos del Código de Procedimientos Penales.

POR LO ANTES EXPUESTO A USTED C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS ATENTAMENTE SOLICITO:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma interponiendo formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de los señores ______________________________ y ______________________ por el delito que se tipifique, además de los que señalo en la presente Denuncia.

SEGUNDO.- Ordénese se inicie la Averiguación Previa y se señale fecha para la TESTIMONIAL ofrecida.

TERCERO.- En su oportunidad, ejercitar la acción penal correspondiente por el delito que resulte, aparte de los que señalé en el cuerpo de este escrito.

PROTESTO LO NECESARIO

Fecha y Firma de los afectados